Credit Agricole Bank Polska S.A.

Stanowisko:

Ekspertka / Ekspert KYC

Lokalizacja:

Wrocław

dolnośląskie

Opis stanowiska podany przez pracodawcę:

Twoja rola

podejmowanie decyzji co do stosowania środków ograniczających określonych w art. 41 ustawy AML
kompletowanie danych i dokonywanie wstępnych analiz klientów podlegających wzmożonym środkom bezpieczeństwa (PEP/RCA)
weryfikacja beneficjenta rzeczywistego
stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego (KYC/EDD) podczas onboardingu klientów SME podwyższonego ryzyka
przeprowadzanie rewizji okresowej na klientach
przygotowywanie raportów z obszaru AML/CFT na potrzeby GIIF, Zarządu TFI oraz Grupy Kapitałowej
przygotowywanie odpowiedzi na pytania regulatora
udział w projektach realizowanych w ramach obszaru AML/CFT
efektywna i wiarygodna współpraca pomiędzy liniami biznesowymi, a liniami obrony mająca na celu zapewnienie poprawnych implementacji procedur i regulacji związanych z AML oraz zapewnienie odpowiedniego zarządzania ryzykiem

Wymagania stawiane pracownikowi:

Tribe KYC - Customer Data jest kilkunastoosobową nowotworzoną centralną jednostką, która odpowiada w banku za proces KYC dla klientów bankowości detalicznej, SOHO oraz SME/ARGO. Tribe został stworzony w celu zarządzania procesami i danymi KYC w Banku. Tworzy unikalną wartość, łącząc perspektywę technologiczną i biznesową z elementami AI.

Firma oferuje:

wykształcenie wyższe (wykształcenie kierunkowe - ekonomia, prawo, rynek kapitałowy, finanse i bankowość)
5 lat doświadczenia w pracy w instytucjach finansowych na stanowisku związanym z AML/CFT
znajomość regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
umiejętność analitycznego myślenia, zdolność analizowania trendów danych / wzorów aktywności zachowań klientów
umiejętność operacyjnego adaptowania reguł wynikających z polityk / regulacji

Kontakt do pracodawcy:

Kliknij tutaj, aby skontaktować się z pracodawcą lub wysłać swoje CV »

Aplikuj na tą ofertę pracy

Oferta pochodzi z serwisu